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domingo 22 de septiembre, 2019

Operativo ‘Factura Fantasma’: desarticularon cuatro organizaciones que evadieron impuestos por sumas millonarias

Hubo en total 36 allanamientos: 22 fueron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 en las localidades de San Miguel, Lomas del Mirador, Villa Luzuriaga, Ramos Mejía, San Isidro, Quilmes, Banfield, San Justo, Don Torcuato, Caseros, Isidro Casanova, General Pacheco y Glew (provincia de Buenos Aires) y uno en la ciudad de Mendoza.

Facturas Fantasmas
La investigación comenzó con una denuncia realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

La Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo un megaoperativo que incluyó acciones simultáneas en varias localidades del conurbano bonaerense y Capital Federal para desarticular un total de cuatro organizaciones dedicadas a la creación de empresas fantasma que evadieron impuestos por sumas millonarias. Tres de sus principales miembros fueron detenidos.

La investigación se inició en 2018 y los efectivos concretaron hoy 36 allanamientos: 22 fueron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 en las localidades de San Miguel, Lomas del Mirador, Villa Luzuriaga, Ramos Mejía, San Isidro, Quilmes, Banfield, San Justo, Don Torcuato, Caseros, Isidro Casanova, General Pacheco y Glew (provincia de Buenos Aires) y uno en la ciudad de Mendoza.

Tras una denuncia realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), agentes del Departamento Delitos Federales de la PFA efectuaron investigaciones destinadas a corroborar presuntas maniobras contables a través de las cuales se acreditaban facturas apócrifas de gastos irreales con la finalidad de evadir el pago de ganancias y otros impuestos.

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Fue así que los uniformados intervinieron líneas telefónicas, analizaron documentos y rastrearon diferentes direcciones I.P. Finalmente, lograron identificar empresas, estudios contables y personas físicas que participaban de la actividad ilegal. Para ella se valían de “usinas”, basadas en la creación de Sociedades Anónimas Simplificadas (S.A.S.) mediante el uso de testaferros (generalmente personas de bajos recursos manipuladas).

Hasta el momento, se registró una facturación irregular por un monto superior a los 5.000.000.000 de pesos, sobre los cuales se dejaron de aportar al fisco unos 860.000.000 de pesos. Como resultado de los procedimientos, tres personas fueron detenidas y otras 17 quedaron supeditadas a la causa judicial, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 3, a cargo del juez Rafael Caputo, y la Secretaría N° 5, cuya responsable es Sandra Goñi.

Asimismo, se incautaron 45 teléfonos celulares, 500.000 pesos en efectivo, 5.600 dólares, pagarés y cheques, tres notebooks, una tablet y numerosa documentación contable de interés para la mencionada causa.

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