Saturday 28 de November, 2020

Con allanamientos en Morón, AFIP desarticuló organización dedicada a millonarias maniobras de evasión

La investigación dejó un total de once detenciones. Las estimaciones preliminares arrojan que las usinas emitieron comprobantes por más de 1900 millones de pesos que, entre enero de 2018 y abril de 2020, habrían facilitado eludir impuestos.

Las sociedades eran utilizadas como usinas de facturas apócrifas: hay once detenidos

Una investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) permitió desarticular una organización dedicada a la generación de facturas falsas que eran utilizadas por reconocidas marcas de calzado.

Se trata de un grupo de personas que utilizaba empresas sin actividad real, así como firmas que, teniéndola, simulaban operaciones de ventas hacia otras compañías de la organización para que éstas pudiesen computarse créditos fiscales y gastos ficticios. De esa forma, disminuían de manera fraudulenta su carga tributaria.

La asociación ilícita tributaria denunciada estaba compuesta por un grupo de profesionales contables y jurídicos que tenían a su cargo el mantenimiento (presentación de las declaraciones juradas y elaboración de balances, entre otras tareas) de las sociedades utilizadas como usinas de facturas apócrifas.

En tanto, los usuarios de los comprobantes falsos eran reconocidas firmas del sector del calzado que recibían por parte del grupo de profesionales no sólo el auxilio cuando eran inspeccionadas por la AFIP, sino que confeccionaban y firmaban los balances contables en donde figuraban las operaciones con las usinas.

Las estimaciones preliminares arrojan que las usinas investigadas emitieron comprobantes por más de 1900 millones de pesos que, entre enero de 2018 y abril de 2020, habrían facilitado maniobras de evasión de impuestos.

El trabajo desarrollado por la AFIP y su articulación con el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad de la Nación permitió, finalmente, desbaratar una organización dedicada al delito complejo y detener a quienes formaban parte del grupo.

La División Investigación del Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina detuvo a once personas denunciadas por asociación ilícita tributaria tras 25 allanamientos realizados distintos domicilios: nueve en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; seis en Lomas de Zamora; dos en Morón; los otros ocho entre Campana y Zárate, tras la orden emanada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana.

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